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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } zweifelhafte Geschäftsbeziehung

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Geschäftsbeziehung, bei der die involvierten Vermögenswerte keinen Anlass zu einem begründeten Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung geben, jedoch darauf schliessen lassen, dass sie aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren oder der Terrorismusfinanzierung dienen.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
zweifelhafte Geschäftsbeziehung
Name
dubious business relationship
Name
relation d'affaires douteuse
Name
relazione d'affari dubbiosa
Description
Geschäftsbeziehung, bei der die involvierten Vermögenswerte keinen Anlass zu einem begründeten Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung geben, jedoch darauf schliessen lassen, dass sie aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren oder der Terrorismusfinanzierung dienen.
Description
Business relationship in which there is no clear evidence of money laundering but there is information to suggest that assets are derived from criminal activities.
Description
Relation d'affaires dont les valeurs patrimoniales ne donnent pas lieu à un soupçon fondé de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, mais font supposer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié ou qu'elles servent au financement du terrorrisme.
Description
Relazione d'affari i cui valori patrimoniali non danno adito ad un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, ma lasciano supporre di provenire da un crimine o da un delitto fiscale qualificato oppure d'essere destinati al finanziamento del terrorismo.
dateModified
2022-01-31T16:23:14.4170000Z
Identifier
68434
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68434
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 31 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 27 heading, 2005-07-18
citation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 31 al. 3 (RS 955.033.0, état 2015-06)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 31 rubrica (RS 955.033.0, stato 2015-06)
position
1
Term Note
EXP: bei zweifelhaften Geschäftsbeziehungen mit bedeutenden Vermögenswerten kann der Finanzintermediär der Meldestelle für Geldwäscherei Meldung erstatten; führt er eine zweifelhafte Geschäftsbeziehung weiter, so hat er sie genau zu überwachen und auf Anhaltspunkte, die auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung hinweisen, zu überprüfen
Term Note
EXP: dans le cas de relations d’affaires douteuses comportant d’importantes valeurs patrimoniales l'intermédiaire financier peut communiquer ses indices au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; s’il décide de poursuivre une relation d’affaires douteuse, il est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l’examiner à la lumière des indices de blanchiment ou de financement du terrorisme
Term Note
EXP: in caso di relazioni d’affari dubbiose che concernono importanti valori patrimoniali, l’intermediario finanziario può comunicare le sue constatazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; se decide di mantenere una relazione d’affari dubbiosa, la sorveglia in modo particolare ed esamina se sussistono indizi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
termNoteCitation
nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 31 Abs. 1 und 3 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
termNoteCitation
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 31 al. 1 et 3 (RS 955.033.0, état 2015-06)
termNoteCitation
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 31 art. 1 e 3 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
descriptionCitation
nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 31 Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
descriptionCitation
after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 27 para. 1-2, 2005-07-18
descriptionCitation
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 31 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06)
descriptionCitation
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 31 art. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso business relationship involving significant assets
seeAlso interruption of a dubious business relationship
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
hypernym business relationship
hyponym dubious business relationship involving significant assets
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain TRADE
termDomain Commercial law
termDomain Debt enforcement and bankruptcy law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso business relationship
hypernym dubious business relationship involving significant assets
seeAlso business relationship involving significant assets
seeAlso interruption of a dubious business relationship
seeAlso continuation of a dubious business relationship
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.