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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Geschäftsbeziehung mit erhöhten Risiken

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . }

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Geschäftsbeziehung mit erhöhten Risiken
Name
higher risk business relationship
Name
relation d'affaires comportant des risques accrus
Name
relazione d'affari a rischio superiore
dateModified
2022-01-31T16:25:01.6370000Z
Identifier
68439
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68439
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 13 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 7 heading, 2005-07-18
citation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 13 tit. (RS 955.033.0, état 2015-06)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 13 cpv. 4 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
position
1
Linguistic Context
Als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko gelten in jedem Fall: a. Geschäftsbeziehungen mit ausländischen politisch exponierten Personen; b. Geschäftsbeziehungen mit Personen, die den Personen nach Buchstabe a [...] nahestehen; c. Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Banken, für die ein Schweizer Finanzintermediär Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt.
Linguistic Context
Business relationships with politically exposed persons shall always be deemed to involve higher risk.
Linguistic Context
Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d’affaires comportant des risques accrus: a. les relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées; b. les relations d’affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. a [...]; c. les relations d’affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante.
Linguistic Context
Sono considerate in ogni caso a rischio superiore le relazioni d’affari con: a. persone politicamente esposte all’estero; b. persone vicine alle persone di cui alla lettera a [...]; c. banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero svolge operazioni quale banca corrispondente;
Term Note
USG: previous law
Term Note
DOM: Geldwäscherei; EXP: Finanzintermediäre entwickeln, je nach Geschäftsaktivität, Kriterien, die auf die Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken hinweisen (Sitz oder Wohnsitz der Vertragspartei, Art und Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei, Fehlen eines persönlichen Kontakts zur Vertragspartei, Höhe der eingebrachten Vermögenswerte sowie der Zu- und Abflüsse derselben usw.)
Term Note
DOM: blanchiment d'argent; EXP: les intermédiaires financiers fixent, selon leur domaine d’activité, des critères signalant la présence de risques accrus (le siège ou le domicile du cocontractant, la nature et le lieu de l’activité de celui-ci, l’absence de rencontre avec le cocontractant, l’importance des valeurs patrimoniales remises et de leurs entrées et sorties, etc.)
Term Note
DOM: riciclaggio di denaro; EXP: gli intermediari finanziari stabiliscono, in funzione della loro attività, criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi superiori o elevati (la sede o il domicilio della controparte, il tipo e il luogo dell’attività commerciale della stessa, l’assenza di un contatto personale con la controparte, l’ammontare dei valori patrimoniali depositati e dei valori patrimoniali in entrata e in uscita, ecc.)
termNoteCitation
(EXP) nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 13 Abs. 1-2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
termNoteCitation
(EXP) d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 13 al. 1-2 (RS 955.033.0, état 2015-06)
termNoteCitation
(EXP) secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 13 cpv. 1-2 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso indication of money laundering
seeAlso business relationship involving a higher legal risk
seeAlso business relationship involving a higher reputational risk
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko
has part relation d'affaires comportant un risque accru
has part relazione d'affari a rischio elevato
has part relation d'affaires présentant un risque accru
has part business relationship which involves a higher risk (a); relationship which involves an increased risk (b)
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain TRADE
termDomain Commercial law
termDomain Debt enforcement and bankruptcy law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso business relationship with politically exposed persons
seeAlso business relationship involving a higher legal risk
seeAlso business relationship involving a higher reputational risk
seeAlso Weiterführung einer Geschäftsbeziehung mit erhöhten Risiken
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.