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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Anhaltspunkt für Geldwäscherei

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Element, das auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Geldwäscherei-Risiken hindeuten kann.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Anhaltspunkt für Geldwäscherei
Name
indication of money laundering
Name
indice de blanchiment d'argent
Name
indizio di riciclaggio di denaro
Description
Element, das auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Geldwäscherei-Risiken hindeuten kann.
Description
Elément qui permet de signaler des relations d'affaires ou des transactions comportant des risques accrus de blanchiment d'argent.
Description
Elemento che permette di segnalare relazioni d'affari o transazioni comportanti un rischio superiore di riciclaggio di denaro.
dateModified
2022-01-31T11:45:10.8730000Z
Identifier
68228
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68228
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., Tit. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
European Parliament, Money Laundering, 2005-09-15 ([Internet, 2015-10-28)](http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/26_en.htm))
citation
LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 4 (RS 955.0, 2015-01)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, all., tit. (RS 955.033.0, stato 2015-06)
position
1
Linguistic Context
indices de blanchiment d'argent signalant des relations d'affaires ou des transactions comportant des risques accrus
Term Note
EXP: einzelne Anhaltspunkte oder Hinweise begründen jeweils für sich allein in der Regel keinen ausreichenden Verdacht für das Vorliegen einer strafbaren Geldwäschereitransaktion, das Zusammentreffen mehrerer Elemente kann hingegen auf Geldwäscherei hinweisen (a); man unterscheidet allgemeine Anhaltspunkte (betreffend Transaktionen), einzelne Anhaltspunkte (betreffend Kassageschäfte, Bankkonti und Bankdepots oder Treuhandgeschäfte) und besonders verdächtige Anhaltspunkte (b)
Term Note
EXP: les indices pris séparément ne permettent pas, en régle générale, de fonder un soupçon suffisant de l'existence d'une opération de blanchiment, cependant le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence (a); on distigue les indices généraux (concernant les transactions), les indices particuliers (concernant les opérations de caisse, les opérations en compte ou en dépôt et les opérations fiduciaires) et les indices qualifiés
Term Note
EXP: di regola la presenza d'un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza d'una transazione di riciclaggio passibile di pena, il concorso diversi elementi può invece indicarne la presenza (a); si distinguono gli indizi generali (relativi alle transazioni), gli indizi specifici (relativi alle operazioni di cassa, alle operazioni tramite conto o tramite depositi e alle operazioni fiduciarie) e gli indizi qualificati (b)
termNoteCitation
nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., (a) Abs. 1.1, (b) Abs. 2-4 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
termNoteCitation
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, ann., (a) al. 1.1, (b) al. 2-4 (RS 955.33.0, état 2015-06)
termNoteCitation
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, all., (a) cpv. 1.1, (b) cpv. 2-4 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
descriptionCitation
nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., Abs. 1.1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
descriptionCitation
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, ann., al. 1.1 (RS 955.33.0, état 2015-06)
descriptionCitation
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, all., cpv. 1.1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso indication of money laundering
seeAlso suspicion of money laundering
seeAlso Verdachtsmoment für Terrorismusfinanzierung
seeAlso higher risk transaction
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part Verdachtsmoment für Geldwäscherei
has part indice de blanchiment de capitaux
has part elemento di sospetto di riciclaggio di denaro
has part Hinweis auf Geldwäscherei
has part Hinweis auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken
has part Hinweis auf Transaktionen mit erhöhten Risiken
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Money and currencies
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso indication of money laundering
seeAlso suspicion of money laundering
seeAlso Verdachtsmoment für Terrorismusfinanzierung
seeAlso higher risk transaction
seeAlso higher risk business relationship
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.