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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Geschäftsbeziehung mit politisch exponierten Personen

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . }

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Geschäftsbeziehung mit politisch exponierten Personen
Name
business relationship with politically exposed persons
Name
relation d'affaires avec des personnes politiquement exposées
Name
relazione d'affari con persone politicamente esposte
dateModified
2022-01-31T16:23:54.0170000Z
Identifier
68436
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68436
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 13 Abs. 4 Bst. b (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 22 para. 1 let. a, 2005-07-18
citation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 13 al. 4 let. a (RS 955.033.0, état 2015-06)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 13 cpv. 4 lett. a (RS 955.033.0, état 2015-06)
position
1
Linguistic Context
Als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko gelten in Zusammenhang mit einem oder mehreren weiteren Risikokriterien: a. Geschäftsbeziehungen mit inländischen politisch exponierten Personen; b. Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen in führenden Funktionen bei zwischenstaatlichen Organisationen; [...] d. Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen in führenden Funktionen bei internationalen Sportverbänden;
Linguistic Context
Doivent être considérées comme relations d’affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires: a. les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse; b. les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’organisations intergouvernementales; [...] d. les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
Linguistic Context
Sono considerate relazioni d’affari a rischio superiore in relazione a uno o più altri criteri di rischio supplementari le relazioni d’affari con: a. persone politicamente esposte in Svizzera; b. persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso organismi interstatali; [...] d. persone esposte politicamente che rivestono funzioni dirigenziali presso associazioni sportive internazionali;
Term Note
DOM: Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung
Term Note
EXP: considered to be a higher risk relationship
Term Note
DOM: blanchiment d'argent, financement du terrorisme
Term Note
DOM: riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo
termNoteCitation
(EXP) after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 22 para. 1 let. a, 2005-07-18
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso politically exposed person
seeAlso higher risk business relationship
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part relazione d'affari con persone esposte politicamente
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain TRADE
termDomain Commercial law
termDomain Debt enforcement and bankruptcy law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso politically exposed person
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.