Logo visoto
  1. Home
Page icon

SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Feststellung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person, die ein Finanzintermediär vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung durch das Einholen einer schriftlichen Erklärung von der Vertragspartei vornehmen muss, wenn diese nicht mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch oder eine Sitzgesellschaft ist bzw. wenn ein Kassageschäft von erheblichem Wert getätigt wird.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
Name
establishing the identity of the beneficial owner
Name
détermination de l'ayant droit économique
Name
accertamento dell'avente economicamente diritto
Description
Feststellung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person, die ein Finanzintermediär vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung durch das Einholen einer schriftlichen Erklärung von der Vertragspartei vornehmen muss, wenn diese nicht mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch oder eine Sitzgesellschaft ist bzw. wenn ein Kassageschäft von erheblichem Wert getätigt wird.
Description
Determination of the identity of an beneficial owner carried out by a financial intermediary on entering into a business relationship by obtaining a written declaration from the customer if he is not the beneficiary or if he is a domiciliary company, or if a cash transaction of considerable financial value is being carried out.
Description
Détermination de l'identité de l'ayant droit économique, à laquelle un intermédiaire financier doit procéder avant l'établissement d'une relation d'affaires en requérant du cocontractant une déclaration écrite, si celui-ci n'est pas l'ayant droit économique, respectivement s'il est une société de domicile, ou si une opération de caisse d'une somme importante est effectuée.
Description
Accertamento dell'identità dell'avente economicamente diritto al quale un intermediario finanziario deve procedere al momento dell'avvio d'una relazione d'affari richiedendo una dichiarazione scritta alla controparte, se quest'ultima non è identica all'avente diritto, rispettivamente se è una società a domicilio, oppure se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante.
dateModified
2022-01-31T13:25:34.3970000Z
Identifier
68359
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68359
citation
Geldwäschereigesetz, Art. 4 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01)
citation
Anti-Money Laundering Act, art. 4 heading (transl., SR 955.0, status 2015-01)
citation
O CFMJ Lutte contre le blanchiment d'argent, art. 6 tit. (RS 955.021, état 2000-03)
citation
O 2 FINMA Riciclaggio di denaro, tit. prec. art. 10 (abrogato, RS 955.032, stato 2009-01)
position
1
Term Note
USG: nicht verwechseln mit "Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person"
Term Note
USG: not to be confused with "identification of the beneficial owner"
Term Note
USG: ne pas confondre avec "identification de l'ayant droit économique", terme utilisé souvent dans les versions françaises des textes de loi, mais qui donne lieu à des malentendus, vu qu'il ne désigne pas le même concept
Term Note
USG: non confondere con "identificazione dell'avente economicamente diritto"
Applicable Country
CH
descriptionCitation
nach Geldwäschereigesetz, Art. 4 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-01)
descriptionCitation
after Anti-Money Laundering Act, art. 4 para. 1 and art. 3 para. 1 (transl., SR 955.0, status 2015-01)
descriptionCitation
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 4 al. 1 et art. 3 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01)
descriptionCitation
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 4 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2015-01)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso beneficial owner
seeAlso identification of the beneficial owner
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part verification of the beneficiary
has part accertamento dell'avente diritto economico
has part accertamento relativo all'avente economicamente diritto
hyponym repetition of the verification of the beneficial owner
Reliability code Checked by specialist
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso beneficial owner
hypernym repetition of the verification of the beneficial owner
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.