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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } erneute Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . }

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
erneute Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
Name
repetition of the verification of the beneficial owner
Name
renouvellement de la détermination de l'ayant droit économique
Name
rinnovo dell'accertamento dell'avente economicamente diritto
dateModified
2022-01-31T13:25:57.3100000Z
Identifier
68360
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68360
citation
Geldwäschereigesetz, Art. 5 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01)
citation
LF Riciclaggio di denaro, art. 5 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01)
citation
FCh, Terminology Section, 2004 after Anti-Money Act, art. 5 heading (transl., status 2006-12)
citation
O CFMJ Lutte contre le blanchiment d'argent, art. 7 tit. (abrogé, RS 955.021, état 2000-03)
position
1
Term Note
EXP: entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehung Zweifel über die wirtschaftliche Berechtigung, so muss die Feststellung wiederholt werden; im Fall einer rückkaufsfähigen Versicherung müssen die Versicherungseinrichtungen die wirtschaftlich berechtigte Person zudem erneut feststellen, wenn im Versicherungsfall oder bei Rückkauf die anspruchsberechtigte Person nicht identisch ist mit derjenigen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
Term Note
EXP: lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité de l'ayant droit économique, la détermination doit être renouvelé; dans le cas d’une assurance susceptible de rachat, l’institution d’assurance doit renouveler la détermination de l’ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l’ayant droit n’est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat
Term Note
EXP: se nel corso della relazione d’affari sorgono dubbi in merito all’identità dell’avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un accertamento; nel caso di un’assicurazione riscattabile, l’istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l’accertamento dell’avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto
Applicable Country
CH
termNoteCitation
Geldwäschereigesetz, Art. 5 Abs. 1-2 (SR 955.0, Stand 2015-01)
termNoteCitation
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 5 al. 1-2 (RS 955.0, état 2015-01) et O CFMJ Lutte contre le blanchiment d'argent, art. 7 tit. (abrogé, RS 955.021, état 2000-03)
termNoteCitation
LF Riciclaggio di denaro, art. 5 cpv. 1-2 (RS 955.0, stato 2015-01)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part further verification of the beneficiary
has part rinnovo dell'accertamento dell'avente diritto economico
hypernym establishing the identity of the beneficial owner
Reliability code Checked by specialist
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
hyponym establishing the identity of the beneficial owner
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.