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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Compliance Officer

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Mitarbeiter einer internen Geldwäschereifachstelle ("Compliance Office"), der die internen Weisungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei vorbereitet und deren Vollzug in Absprache mit der internen und externen Revision überwacht, die Parameter für das System zur Transaktionsüberwachung festlegt und sicherstellt, dass das verantwortliche Geschäftsführungsorgan die zur Aufnahme oder Weiterführung von Geschäftsbeziehungen notwendigen Entscheidungsgrundlagen erhält.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Compliance Officer
Name
compliance officer
Name
compliance officer
Name
compliance officer
Description
Mitarbeiter einer internen Geldwäschereifachstelle ("Compliance Office"), der die internen Weisungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei vorbereitet und deren Vollzug in Absprache mit der internen und externen Revision überwacht, die Parameter für das System zur Transaktionsüberwachung festlegt und sicherstellt, dass das verantwortliche Geschäftsführungsorgan die zur Aufnahme oder Weiterführung von Geschäftsbeziehungen notwendigen Entscheidungsgrundlagen erhält.
Description
Employee of an internal money laundering prevention service, who is responsible for preparing internal anti-money laundering directives and monitoring their implementation in consultation with internal and external auditors, defining the parameters for transaction monitoring and ensuring that the management body which decides on the commencement or the continuation of business relationships is supplied with the required information.
Description
Collaborateur d'un service interne de lutte contre le blanchiment d'argent ("compliance office"), qui prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment et en surveille l'exécution en accord avec l'organe de révision interne et externe, qui définit les paramètres du système de surveillance des transactions et qui s'assure que l'organe de direction compétent pour décider de l'admission ou de la poursuite de relations d'affaires reçoit l'information nécessaire.
Description
Collaboratore d'un servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro ("compliance office"), che prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio e ne sorveglia l'applicazione d'accordo con l'organo di revisione interno ed esterno, definisce i parametri del sistema di sorveglianza e si assicura che l'organo della direzione responsabile dell'ammissione o del proseguimento di relazioni d'affari riceva le informazioni necessarie.
dateModified
2022-01-31T11:50:17.0300000Z
Identifier
68244
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68244
citation
Meldestelle für Geldwäscherei, 2005-05
citation
Money Laundering Reporting Office, 2005-05
citation
Bureau de communication blanchiment d'argent, 2005-05
citation
Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, 2005-05
position
1
Term Note
EXP: Anglizismus
Term Note
EXP: anglicismo
Term Note
EXP: anglicisme
Applicable Country
CH
Applicable Country
CH
Applicable Country
CH
Applicable Country
CH
descriptionCitation
nach EBK Geldwäschereiverordnung, Art. 13 Abs. 1-3 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2003-04)
descriptionCitation
after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 13 para 1-3, 2005-07-18
descriptionCitation
d'après O CFB Blanchiment d'argent, art. 13 al. 1-3 (abrogé, RS 955.022, état 2003-04)
descriptionCitation
secondo O CFB Riciclaggio di denaro, art. 13 cpv 1-3 (abrogato, RS 955.022, stato 2003-04)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso money laundering body
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
Reliability code Checked by specialist
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Money and currencies
termDomain TRADE
termDomain Commercial law
termDomain Debt enforcement and bankruptcy law
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso money laundering body
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.