Logo visoto
  1. Home
Page icon

SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Geldwäschereifachstelle

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Aus einer oder mehreren internen oder externen Personen bestehende Fachstelle, die die Einhaltung der Sorgfaltspflichten und der Pflichten bei Geldwäschereiverdacht gewährleistet, in allen Fragen der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Geschäftsleitung berät, für die Umsetzung und Einhaltung der internen Richtlinien sorgt, die interne Ausbildung plant und überwacht, Abklärungen veranlasst oder durchführt und die Parameter für ein allfälliges Transaktionsüberwachungssystem festlegt.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Geldwäschereifachstelle
Name
money laundering body
Name
service de lutte contre le blanchiment d'argent
Name
servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro
Description
Aus einer oder mehreren internen oder externen Personen bestehende Fachstelle, die die Einhaltung der Sorgfaltspflichten und der Pflichten bei Geldwäschereiverdacht gewährleistet, in allen Fragen der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Geschäftsleitung berät, für die Umsetzung und Einhaltung der internen Richtlinien sorgt, die interne Ausbildung plant und überwacht, Abklärungen veranlasst oder durchführt und die Parameter für ein allfälliges Transaktionsüberwachungssystem festlegt.
Description
Service comprising one or more internal or external persons which guarantees compliance with duties of due diligence and duties to report suspicions of money laundering, advises management on matters related to combating money laundering and terrorist financing, ensures the implementation of and compliance with internal guidelines, plans and oversees internal training, arranges or conducts investigations and defines the parameters for a transaction monitoring system if required.
Description
Service composé d'une ou plusieurs personnes internes ou externes, qui garantit l'observation des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent, qui, pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conseille la direction, veille à la mise en oeuvre et au respect des directives internes, planifie et surveille la formation interne, ordonne ou effectue des clarifications et qui définit, le cas échéant, les paramètres du système de surveillance des relations d'affaires et des transactions.
Description
Servizio composto di una o più persone esterne o interne che adempie agli obblighi di diligenza e agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro e che per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo presta consulenza alla direzione, provvede all'applicazione e al rispetto delle direttive interne, pianifica e sorveglia la formazione interna, esegue o fa eseguire chiarimenti e che, se del caso, definisce i parametri per un sistema di sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni.
dateModified
2022-01-31T12:06:37.8970000Z
Identifier
68276
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68276
citation
Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 17 Sachüb. (SR 955.021, Stand 2015-06)
citation
kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 18 heading., 2005-07-18
citation
O CFMJ Blanchiment d'argent, art. 17 tit. (RS 955.021, état 2015-06)
citation
O CFCG Lotta contro il riciclaggio di denaro, art. 17 rubrica (RS 955.021, stato 2015-06)
position
1
descriptionCitation
nach Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 17 Abs. 1-2 (SR 955.021, Stand 2015-06) und Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 24 Abs. 1-2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
descriptionCitation
after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 18 para. 1-3., 2005-07-18 and Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 13 Abs. 2 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)
descriptionCitation
d'après O CFMJ Blanchiment d'argent, art. 17 al. 1-2 (RS 955.021, état 2015-06) et O FINMA Blanchiment d'argent, art. 24 al. 1-2 (RS 955.033.0 état 2015-06)
descriptionCitation
secondo O CFCG Lotta contro il riciclaggio di denaro, art. 17 cpv. 1-2 (RS 955.021, stato 2015-06) e O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 24 cpv. 1-2 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso compliance officer
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part interne Fachstelle für Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei
has part internal money laundering prevention service
has part service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent
has part organo interno preposto alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro
has part Compliance Office
has part compliance office
has part organe interne chargé des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
has part compliance office
has part Compliance
has part compliance
has part compliance office
has part compliance
has part compliance
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Authorities, institutions, organisations and companies
termDomain Authorities, institutions, organisations and companies
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso compliance officer
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.