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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Abklärungspflicht

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Pflicht des Finanzintermediärs, die wirtschaftlichen Hintergründe, die Art und den Zweck einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung abzuklären, wenn diese ungewöhnlich erscheint oder Anhaltspunkte vorliegen, dass die involvierten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismumsfinanzierung dienen, d.h. wenn Anhaltspunkte für Geldwäschereiverdacht bestehen.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Abklärungspflicht
Name
duty to clarify
Name
obligation de clarification
Name
obbligo di chiarimento
Description
Pflicht des Finanzintermediärs, die wirtschaftlichen Hintergründe, die Art und den Zweck einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung abzuklären, wenn diese ungewöhnlich erscheint oder Anhaltspunkte vorliegen, dass die involvierten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismumsfinanzierung dienen, d.h. wenn Anhaltspunkte für Geldwäschereiverdacht bestehen.
Description
Duty of the financial intermediary to identify the nature, the purpose and the economic background of a transaction or of a business relationship if they appear unusual or if there are indications that the assets involved are the proceeds of a felony or are subject to the power of disposal of a criminal organization or serve the financing of terrorism, that means if there is suspicion of money laundering.
Description
Obligation, à laquelle est soumis l'intermédiaire financier, d'identifier l'objet, le but et l'arrière-plan économique d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsqu'elle parait inhabituelle ou que des indices laissent supposer que les valeurs patrimoniales impliquées proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur elles ou qu'elles servent au financement du terrorisme, donc dans le cas de soupçons de blanchiment d'argent.
Description
Obbligo, cui sottostà l'intermediario finanziario, d'identificare l'oggetto, lo scopo e le circostanze economiche di una transazione o di una relazione d'affari, qualora esse appaiano inusuali o vi siano sospetti che i valori patrimoniali implicati provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o servano al finanziamento del terrorismo, quindi nel caso di sospetto di riciclaggio di denaro.
dateModified
2022-01-31T16:58:13.6070000Z
Identifier
68500
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68500
citation
Geldwäschereigesetz, Art. 6 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01)
citation
Anti-Money Laundering Act, art. 6 heading (transl., SR 955.0, status 2015-01)
citation
LF Blanchiment d'argent, art. 6 tit. (RS 955.0, état 2015-01)
citation
LF Riciclaggio di denaro, art. 6 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01)
position
1
descriptionCitation
nach Geldwäschereigesetz, Art. 6 Abs. 1-2 (SR 955.0, Stand 2015-01)
descriptionCitation
after Anti-Money Laundering Act, art. 6 para. 1-2 (transl., SR 955.0, status 2015-01)
descriptionCitation
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 6 al. 1-2 (RS 955.0, état 2015-01)
descriptionCitation
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 6 cpv. 1-2 (RS 955.0, stato 2015-01)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
hyponym special duty to clarify in the event of higher risks
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000
Incoming Relationships: No results found.
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.