SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Vierzig Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering zur Bekämpfung der Geldwäscherei

Vierzig Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering zur Bekämpfung der Geldwäscherei

Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering

Quarante recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro

Von der Financial Action Task Force on Money Laundering festgelegte und international anerkannte Standards für Massnahmen, die ein Land zur Vorbeugung und Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung sowie zur Gewährleistung der internationalen Rechts- und Amtshilfe ergreifen muss.

International recognized standards adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering defining the measures a country must put in place to combat money laundering and terrorist financing efficiently as well as to guarantee the international administrative and judicial assistance.

Standards, internationalement reconnus et adoptés par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, qui définissent les mesures qu'un pays doit mettre en oeuvre pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que pour garantir l'entraide internationale pénale et administrative.

Standard riconosciuti a livello internazionale ed emanati dal Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro, che definiscono i provvedimenti che un Paese deve adottare per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo come pure per garantire l'assistenza giudiziaria ed amministrativa internazionale.

dateModified

2022-01-31T16:43:16.1970000Z

Identifier

68466

URL

https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68466

BK, Sektion Terminologie, 2004 nach EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 22, Ziff. 2.1

Financial Action Task Force, Annual Report 1999-2000, 2000-06-22, ann. A, para. 1 ([Internet, 2015-10-13](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1999%202000%20ENG.pdf))

ChF, Section de terminologie, 2004 d'après AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 24, ch. 2.1

CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 24, n. 2.1

position

USG: häufig mit Artikel und Kleinschreibung ("die vierzig Empfehlungen"); EXP: am 7. Februar 1990 verabschiedet und im Juni 2003 umfassend geändert, definieren sie u. a. Minimalanforderungen für die Vortat zur Geldwäscherei, die Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten, die Behandlung von Kunden und Transaktionen mit besonderen Risiken, die Meldung von Verdachtsfällen und die Aufbewahrung von Unterlagen

USG: official; EXP: adopted on 7 February 1990 and extensively modified in June 2001, they set minimal standards applicable to the definition of predicate offence, client and beneficiary identification, treatment of higher risk transactions or relations, communication in the case of suspects and establishment of records

USG: souvent avec article et minuscule ("les quarante..."); EXP: adoptées le 7 février 1990 et largement modifiées en juin 2003, elles définissent des exigences minimales en matière de définition des infractions sous-jacentes, d'identification du client et de l'ayant droit économique, de mesures à appliquer aux relations et transactions présentant des risques particuliers, de communication de soupçons et de conservation de la documentation

USG: spesso con articolo e minuscola ("le quaranta raccomandazioni..."); EXP: adottate il 7 febbraio 1990 ed ampiamente rielaborate nel giugno 2003, esse definiscono i requisiti minimi in materia di delitti preliminari, d'identificazione del cliente e dell'avente diritto economico, di misure da applicare alle relazioni e transazioni con rischi particolari, di comunicazione di casi sospetti e di conservazione della documentazione

Applicable Country

nach EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 22, Ziff. 2.1 und FATF, Die 40 Empfehlungen, Einführung, 2003 (Übers. BLKA)

after FAFT, The Forty Recommendations, Introduction, 2004-10 and FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 22, no. 2.1

d'après AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 24, ch. 2.1 et GAFI, Les quarante recommandations, Introduction, 2004-10

secondo AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 24, n. 2.1

nach EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 22, Ziff. 2.1 und FATF, Die 40 Empfehlungen, Einführung, 2003 (Übers. BLKA)

after FAFT, The Forty Recommendations, Introduction, 2004-10 and FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 22, no. 2.1

d'après AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 24, ch. 2.1 et GAFI, Les quarante recommandations, Introduction, 2004-10