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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } erneute Identifizierung der Vertragspartei

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Identifizierung der Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokuments, die ein Finanzintermediär oder eine Versicherungseinrichtung dann wiederholen muss, wenn im Laufe einer Geschäftsbeziehung Zweifel aufkommen, ob die Angaben über die Identität der Vertragspartei zutreffen, ob die Vertragspartei mit der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist oder ob die Erklärung der Vertragspartei über die an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person zutrifft.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
erneute Identifizierung der Vertragspartei
Name
further identification of the contracting partner
Name
renouvellement de l'identification du cocontractant
Name
rinnovo dell'identificazione della controparte
Description
Identifizierung der Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokuments, die ein Finanzintermediär oder eine Versicherungseinrichtung dann wiederholen muss, wenn im Laufe einer Geschäftsbeziehung Zweifel aufkommen, ob die Angaben über die Identität der Vertragspartei zutreffen, ob die Vertragspartei mit der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist oder ob die Erklärung der Vertragspartei über die an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person zutrifft.
Description
Renouvellement de l'identification du cocontractant sur la base d'une pièce justificative à laquelle un intermédiaire financier ou une institution d'assurance doivent procéder lorsque, au cours d'une relation d'affaires, un doute survient sur l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant, sur le fait que le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales ou sur l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.
Description
Identificazione della controparte in base ad un documento probante, alla quale un intermediario finanziario o un istituto d'assicurazione devono procedere nuovamente se, nel corso d'una relazione d'affari, sorgono dubbi circa l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte, circa il fatto che la controparte sia l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali o circa l’esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte riguardo all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.
dateModified
2022-08-22T08:22:26.7364430Z
Identifier
68351
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68351
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Tit. vor Art. 69 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
FCh, Terminology Section, 2004 after FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 52, no. 2.3.1.1
citation
ChF, Section de terminologie, 2004 d'après Commission fédérale des banques, Nos activités, Structure du système de surveillance, 2004-2005
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, tit. prec. art. 69 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
position
1
Term Note
USG: privilégié
descriptionCitation
nach Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 1 und 3 (SR 955.0, Stand 2015-01) und Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 69 Bst. a-c (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
descriptionCitation
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 1 et 3 (RS 955.0, état 2015-01) et O FINMA Blanchiment d'argent, art. 69 let. a-c (RS 955.033.0, état 2015-06)
descriptionCitation
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 1 e 3 (RS 955.0, stato 2015-01) et O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 69 lett. a-c (RS 955.033.0, stato 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso identification of the contracting partner
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part erneute Identifizierung des Vertragspartners
has part repetition of the identification of the contracting partner
has part nouvelle vérification de l'identité du cocontractant
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso identification of the contracting partner
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.