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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } risikobasierte Geldwäschereiaufsicht

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung wahrgenommene Beaufsichtigung der natürlichen und juristischen Personen, die geschäftsmässig mit hochwertigen Gütern handeln und Barzahlungen über einen gewissen Schwellenwert annehmen, bei denen ein relativ hohes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht.

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Attributes

Name
risikobasierte Geldwäschereiaufsicht
Name
risk-based anti-money laundering supervision
Name
surveillance en matière de blanchiment d'argent fondée sur le risque
Name
vigilanza in materia di riciclaggio di denaro basata sul rischio
Description
Im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung wahrgenommene Beaufsichtigung der natürlichen und juristischen Personen, die geschäftsmässig mit hochwertigen Gütern handeln und Barzahlungen über einen gewissen Schwellenwert annehmen, bei denen ein relativ hohes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht.
Description
Monitoring activity in the fight against money laundering that consists of the supervision of natural persons or legal entities trading commercially in high-value goods and exposed for this reason to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing.
Description
Activité de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui consiste dans le contrôle des personnes physiques et morales négociant à titre professionnel des biens de grande valeur, recevant des paiements en espèces dépassant un seuil fixé et donc exposés à un risque relativement élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Description
Attività svolta nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, consistente nel controllo delle persone fisiche e giuridiche che negoziano a livello professionale beni di un certo valore tramite pagamenti in contanti superiori ad una determinata soglia e sono quindi esposte ad un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
dateModified
2022-01-31T13:13:04.7170000Z
Identifier
68331
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68331
citation
FCh, Terminology Section, 2004 after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (18), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
citation
BK, Sektion Terminologie, 2004 nach EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (18), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
citation
ChF, Section de terminologie, 2004 d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (18), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
citation
CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (18), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
position
1
Term Note
EXP: Beaufsichtigung insbesondere der Personen, die mit Edelsteinen, Edelmetallen oder Kunstwerken handeln, sowie der Versteigerer
Term Note
EXP: supervision especially of dealers in stones, metals, works of art and of auctioneers
Term Note
EXP: contrôle en particulier des personnes négociant des pierres, des métaux précieux ou des oeuvres d'art et des commissaires-priseurs
Term Note
EXP: controllo in particolare dei negozianti di pietre, metalli preziosi o opere d'arte e delle case d'asta
Applicable Country
EU
Applicable Country
UE
Applicable Country
UE
Applicable Country
EU
termNoteCitation
nach EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (18), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
termNoteCitation
after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (18), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
termNoteCitation
d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (18), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
termNoteCitation
secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (18), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
descriptionCitation
nach EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (18), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
descriptionCitation
after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (18), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
descriptionCitation
d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (18), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
descriptionCitation
secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (18), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso principle of risk-based supervision
seeAlso risk based approach for managing money laundering risks
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part risikobasierte Beaufsichtigung
has part risk-based AML supervision
has part contrôle fondé sur le risque
has part vigilanza basata sul rischio di riciclaggio
has part risk-based supervision
hypernym money laundering supervision
Reliability code Checked by specialist
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
hyponym money laundering supervision
seeAlso principle of risk-based supervision
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.