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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Gruppengesellschaft

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . }

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Gruppengesellschaft
Name
subsidiary
Name
société de groupe
Name
società di gruppo
dateModified
2022-01-31T11:56:54.5200000Z
Identifier
68261
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68261
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 4 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
kpmg, O SFBC Money Laundering (repealed, transl.), art. 1 let. d, 2005-07-18
citation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 4 tit. (RS 955.033.0, état 2015-06)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 4 rubrica (RS 955.033.0, stato 2015-06)
position
1
Term Note
USG: previous law
Term Note
DOM: Geldwäscherei; SPE: inländische Gruppengesellschaft, Gruppengesellschaft im Ausland; EXP: die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) veröffentlicht eine Liste der von ihr überwachten inländischen Gruppengesellschaften (a); der Finanzintermediär sorgt dafür, dass seine Zweigniederlassungen oder seine im Finanz- oder Versicherungsbereich tätigen Gruppengesellschaften im Ausland die folgenden Prinzipien einhalten: die Identifikation der Vertragspartei, die Feststellung der Kontrollinhaberin oder des Kontrollinhabers oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person, die Verwendung eines risikoorientierten Ansatzes und die besonderen Abklärungspflichten bei erhöhten Risiken (b)
Term Note
DOM: blanchiment d'argent; SPE: société de groupe suisse, société de groupe à l'étranger; EXP: l'Autorité fédérale de vigilance des marchés financiers (FINMA) publie une liste des sociétés de groupe suisses dont elle assure la surveillance (a); l'intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l'étranger ainsi que les sociétés étrangères de son groupe exerçant une activité dans le secteur financier ou dans celui des assurances se conforment aux principes suivants : la vérification de l'identité du cocontractant, l'identification de l'ayant droit économique, le recours à une approche fondée sur les risques et les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus (b)
Term Note
DOM: riciclaggio di denaro; SPE: società svizzera di gruppo, società di gruppo all'estero / società di gruppo estera; EXP: l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) pubblica un elenco delle società svizzere del gruppo per le quali assicura la sorveglianza (a); l'intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all'estero nonché le società estere del suo gruppo attive nel settore finanziario o assicurativo si conformino ai seguenti principi: l'identificazione della controparte, l'accertamento dell'avente economicamente diritto, l'applicazione di un approccio basato sul rischio e gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi superiori
termNoteCitation
(EXP) Geldwäschereiverordnung FINMA, (a) Art. 4 Abs. 2, (b) Art. 5 Abs. 1 Bst. b-e (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
termNoteCitation
(EXP) O FINMA Blanchiment d'argent, (a) art. 4 al. 2, (b) art. 5 al. 1 let. b-e (RS 955.033.0, état 2015-06)
termNoteCitation
O FINMA Riciclaggio di denaro, (a) art. 4 cpv. 2, (b) art. 5 cpv. 1 lett. b-e (RS 955.033.0, stato 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Money and currencies
termDomain TRADE
termDomain Commercial law
termDomain Debt enforcement and bankruptcy law
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000
Incoming Relationships: No results found.
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.