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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } domiciliary company

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Juristische Person, Gesellschaft, Anstalt, Stiftung, Trust, Treuhandunternehmen oder eine ähnliche Verbindung, die kein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
domiciliary company
Name
société de domicile
Name
Sitzgesellschaft
Name
società di sede
Description
Juristische Person, Gesellschaft, Anstalt, Stiftung, Trust, Treuhandunternehmen oder eine ähnliche Verbindung, die kein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt.
Description
Personne morale, société, établissement, fondation, trust, entreprise fiduciaire ou construction semblable, qui n’exerce pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.
Description
Persona giuridica, società, istituto, fondazione, trust, società fiduciaria o formazione analoga che non esercita un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali.
dateModified
2022-01-31T11:56:32.4770000Z
Identifier
68260
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68260
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. a (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. a (RS 955.033.0, état 2015-06)
citation
Anti-Money Laundering Act, art. 4 para. 1 let. b (transl., SR 955.0, status 2015-01)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. a (RS 955.033.0, stato 2015-06)
position
1
Linguistic Context
The financial intermediary must obtain a written declaration from the customer indicating who the beneficial owner is if: [...] the customer is a domiciliary company.
Term Note
DOM: Geldwäscherei; EXP: Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Sitzgesellschaft sind insbesondere: das Fehlen eigener Geschäftsräume oder von eigenem Personal (a); ist die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft, muss der Finanzintermediär eine schriftliche Erklärung darüber einholen, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist (b)
Term Note
DOM: blanchiment d'argent; EXP: les indices suivants laissent en particulier présumer l’existence d’une société de domicile: elle ne dispose pas de ses propres locaux ou n’a pas de personnel propre (a); lorsque le cocontractant est une société de domicile, l'intermédaire financier doit requérir une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique (b)
Term Note
DOM: riciclaggio di denaro; EXP: i seguenti indizi lasciano presumere in particolare la presenza di una società di sede: la società non dispone di locali propri oppure di personale proprio (a); se la controparte è una società di sede l'intermediario finanziario deve richiedere una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto (b)
termNoteCitation
nach Geldwäschereiverordnung-FINMA 2, Art. 63 (a) Abs. 2, (b) Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
termNoteCitation
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 63 (a) al. 2, (b) al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06)
termNoteCitation
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 63 (a) cpv. 2, (b) cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
descriptionCitation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. a (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
descriptionCitation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. a (RS 955.033.0, stato 2015-06)
descriptionCitation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 al. 2 (RS 955.033.0, état 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part società di domicilio
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Money and currencies
termDomain TRADE
termDomain Commercial law
termDomain Debt enforcement and bankruptcy law
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000
Incoming Relationships: No results found.
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.