([Le quaranta raccomandazioni del GAFI, R4 (trad. non uff.), in: Gruppo di Lavoro "Lotta al crimine economico", Il riciclaggio di denaro nella legislazione italiana: evoluzione alla luce dell'esperienza internazionale, 2003, p. 43, Internet (2015-02-19)](http://www.fotografiareflex.net/public/soc_banca/antiricicl.pdf))