Logo visoto
  1. Home
Page icon

SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } dauernde Geschäftsbeziehung

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Kundenbeziehung, die bei einem schweizerischen Finanzintermediär gebucht oder überwiegend von der Schweiz aus betreut wird und sich nicht in der Vornahme einmaliger unterstellungspflichtiger Tätigkeiten erschöpft.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
dauernde Geschäftsbeziehung
Name
relation d'affaires durable
Name
relazione d'affari continua
Description
Kundenbeziehung, die bei einem schweizerischen Finanzintermediär gebucht oder überwiegend von der Schweiz aus betreut wird und sich nicht in der Vornahme einmaliger unterstellungspflichtiger Tätigkeiten erschöpft.
Description
Relation de clientèle enregistrée auprès d’un intermédiaire financier suisse ou suivie principalement à partir de la Suisse qui ne se limite pas à l’exécution d’activités assujetties uniques.
Description
Relazione con un cliente registrata presso un intermediario finanziario svizzero o gestita prevalentemente dalla Svizzera che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche.
dateModified
2022-01-31T17:04:37.1700000Z
Identifier
68518
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68518
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. d (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. d (RS 955.033.0, stato 2015-06)
citation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. d (RS 955.033.0, état 2015-06)
position
1
Term Note
EXP: im Spielbankenbereich gilt z. B. eine Geschäftsbeziehung als dauernd, wenn die Spielbank einem Besucher ein Depot, ein Gästekonto oder ein elektronisches Trägermedium für Spielkredite zur Verfügung stellt, das eine bestimmte Dauer (z. B. 1 Tag) und einen bestimmten Betrag (z. B. 5000 Franken) übersteigt
Term Note
EXP: dans le secteur des maisons de jeu, p. ex., une relation est considérée durable dès que la maison de jeu met à disposition du visiteur un dépôt, un compte client ou un support électronique valable plus d'une certaine durée (p. ex. 1 journée) qui présente un crédit supérieur à un certain montant (p. ex. 5000 francs)
Term Note
EXP: nel settore delle case da gioco, ad esempio, una relazione d'affari è considerata continua o duratura se la casa da gioco mette a disposizione del cliente un deposito, un conto cliente o un supporto elettronico per crediti di gioco usati di una durata e con un credito attivo superiori ad un certo limite definito (ad es. 1 giornata / 5000 franchi)
termNoteCitation
nach Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 3 Abs. 2 (SR 955.021, Stand 2015-06)
termNoteCitation
d'après O CFMJ Blanchiment d'argent, art. 3 al. 2 (RS 955.021, état 2015-06)
termNoteCitation
secondo O CFCG Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 2 (RS 955.021, stato 2015-06)
descriptionCitation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. d (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
descriptionCitation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. d (RS 955.033.0, état 2015-06)
descriptionCitation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. d (RS 955.033.0, stato 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part relazione d'affari duratura
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Financial law and tax law
termDomain Money and currencies
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000
Incoming Relationships: No results found.
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.