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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Transaktionsüberwachungssystem

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Von Banken und Effektenhändlern betriebenes, informatikgestütztes System zur Überwachung und Ermittlung von Transaktionen mit erhöhten Risiken.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Transaktionsüberwachungssystem
Name
transaction monitoring system
Name
système de surveillance des transactions
Name
sistema di sorveglianza delle transazioni
Description
Von Banken und Effektenhändlern betriebenes, informatikgestütztes System zur Überwachung und Ermittlung von Transaktionen mit erhöhten Risiken.
Description
System set up by financial intermediaries in order to facilitate the detection of higher risk transactions.
Description
Système informatique mis en place par les banques et les négociants en valeurs mobilières afin de surveiller et détecter les transactions comportant des risques accrus.
Description
Sistema informatico gestito dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari al fine di sorvegliare e rilevare le transazioni che comportano rischi superiori.
dateModified
2022-01-31T16:31:03.4200000Z
Identifier
68452
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68452
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 20 Abs. 4 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 13 para. 2 let. d, 2005-07-18
citation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 20 al. 5 (RS 955.033.0, état 2015-06)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 20 cpv. 3 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
position
1
Term Note
EXP: die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) kann von einer Versicherungseinrichtung, einer Fondsleitung, einer KAG-Investmentgesellschaft, einem KAG-Vermögensverwalter oder einem ihr direkt unterstellten Finanzintermediär die Einführung eines solchen Systems verlangen, wenn dies zur wirksamen Überwachung notwendig ist
Term Note
EXP: l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut exiger d’une institution d’assurance, d’une direction de fonds, d’une société d’investissement, d’un gestionnaire de fortune ou d’un intermédiaire directement soumis à la FINMA qu’ils introduisent un tel système, si cela s’avère nécessaire pour l’efficacité de la surveillance
Term Note
EXP: l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esigere da un istituto d’assicurazione, dalla direzione del fondo, da una società d'investimento, da un gestore patrimoniale o da un intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA l’introduzione d'un tale sistema, se necessario ai fini d'una sorveglianza efficace
termNoteCitation
nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 20 Abs. 5 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
termNoteCitation
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 20 al. 5 (RS 955.033.0, état 2015-06)
termNoteCitation
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 20 cpv. 5 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
descriptionCitation
nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 20 Abs. 1-2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
descriptionCitation
after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 13 para. 2 let. d, 2005-07-18 and FCh, Terminology Section, 2015
descriptionCitation
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 20 al. 1-2 (RS 955.033.0, état 2015-06)
descriptionCitation
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 20 cpv. 1-2 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso higher risk transaction
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part System zur Transaktionsüberwachung
Reliability code Linguistic/formal check completed
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso transaction monitoring
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.