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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } trasferimento di denaro

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Transfer von Vermögenswerten durch Entgegennahme von Bargeld, Edelmetallen, virtuellen Währungen, Schecks oder sonstigen Zahlungsmitteln in der Schweiz und Auszahlung einer entsprechenden Summe in Bargeld, Edelmetallen, virtuellen Währungen oder durch bargeldlose Übertragung, Überweisung oder sonstige Verwendung eines Zahlungs- oder Abrechnungssystems im Ausland, oder auf dem umgekehrten Weg, sofern mit diesen Geschäften keine dauernde Geschäftsbeziehung verbunden ist.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
trasferimento di denaro
Name
Geldübertragung
Name
money transfer
Name
transmission de fonds
Description
Transfer von Vermögenswerten durch Entgegennahme von Bargeld, Edelmetallen, virtuellen Währungen, Schecks oder sonstigen Zahlungsmitteln in der Schweiz und Auszahlung einer entsprechenden Summe in Bargeld, Edelmetallen, virtuellen Währungen oder durch bargeldlose Übertragung, Überweisung oder sonstige Verwendung eines Zahlungs- oder Abrechnungssystems im Ausland, oder auf dem umgekehrten Weg, sofern mit diesen Geschäften keine dauernde Geschäftsbeziehung verbunden ist.
Description
Transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d’autres instruments de paiement, puis à payer à l’étranger la somme équivalente en espèces, en métaux précieux, en monnaies virtuelles ou sans numéraire au moyen d’une transmission, d’un virement ou de toute autre utilisation d’un système de paiement ou de compensation, ou inversement, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces opérations.
Description
Trasferimento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di contanti, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti, metalli preziosi, valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un mezzo di pagamento o di conteggio all’estero, o viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua.
dateModified
2022-02-01T08:39:06.6470000Z
Identifier
68428
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68428
citation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. c (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
citation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. c (RS 955.033.0, stato 2015-06)
citation
FATF, The Forty Recommendations, R 23, 2004-10
citation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. c (RS 955.033.0, état 2015-06)
position
1
Linguistic Context
At a minimum, business providing a service of money or value transfer, or of money and currency changing should be licensed or registered, and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with national requirements to combat money laundering and terrorist financing.
Term Note
EXP: physische Transporte ausgenommen; im Sinne der Geldwäschereibekämpfung müssen Finanzintermediäre bei jeder Übertragung von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung über die wirtschaftlich berechtigte Person einholen
Term Note
EXP: à l'exception du transport physique; dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les intermédiaires financiers doivent, en cas de transmission, requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l'identité de l'ayant droit économique
Term Note
EXP: escluso il trasporto fisico; ai fini della lotta contro il riciclaggio, per ogni trasferimento gli intermediari finanziari devono chiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto
Applicable Country
CH
Applicable Country
CH
Applicable Country
CH
Applicable Country
Int.
termNoteCitation
(EXP) nach Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 18 Abs. 3 (aufgehoben, AS 2003 4403)
termNoteCitation
(EXP) d'après O AdC Blanchiment d'argent, art. 18 al. 3 (abrogé, RO 2003 4403)
termNoteCitation
(EXP) secondo O AdC Riciclaggio di denaro, art. 18 cpv. 3 (abrogato, RU 2003 4403)
descriptionCitation
Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 2 Bst. c (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
descriptionCitation
O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 2 lett. c (RS 955.033.0, stato 2015-06)
descriptionCitation
O FINMA Blanchiment d'argent, art. 2 let. c (RS 955.033.0, état 2015-06)
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part Wertübertragung
has part value transfer
has part transmission de valeurs
has part trasferimento di valori
has part Geldtransfer
has part transfert de fonds
has part trasmissione di fondi
has part Geld- und Wertübertragung
Reliability code Checked by specialist
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000
Incoming Relationships: No results found.
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.