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SELECT ?title WHERE { ?? (rdfs:label|skos:prefLabel|schema:name) ?title . } Feststellung der Identität des Kunden

SELECT ?class WHERE { ?? (rdf:type|owl:type) ?class . } DefinedTerm, Term, Validated Entry

SELECT ?description WHERE { ?? (rdfs:comment|schema:description) ?description . } Sorgfaltspflicht der Kredit- und Finanzinstitute, Nicht-Banken und Berufsgruppen, vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung, bei Transaktionen über einem bestimmten Betrag oder Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ihre Kunden aufgrund von Dokumenten, Daten oder Informationen aus glaubwürdigen und unabhängigen Quellen zu identifizieren.

SELECT ?property ?value WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?value . FILTER (isLiteral(?value)) } LIMIT 1000

Attributes

Name
Feststellung der Identität des Kunden
Name
customer identification procedure
Name
procédure d'identification du client
Name
procedura d'identificazione del cliente
Description
Sorgfaltspflicht der Kredit- und Finanzinstitute, Nicht-Banken und Berufsgruppen, vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung, bei Transaktionen über einem bestimmten Betrag oder Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ihre Kunden aufgrund von Dokumenten, Daten oder Informationen aus glaubwürdigen und unabhängigen Quellen zu identifizieren.
Description
Customer due diligence obligation for credit and financial institutions as well as for non-financial business and professions to identify the customer on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source when establishing business relationships, carrying out transactions above an defined threshold or in the event of any suspicion of money laundering or terrorist financing.
Description
Obligation de vigilance des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que des entreprises et professions non financières d'identifier le client au moyen de documents, données et informations de source fiable et indépendante avant de nouer une relation d'affaires, en cas de transactions supérieures à un seuil désigné, en cas de suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Description
Obbligo di adeguata verifica dell'identità della clientela da parte degli enti creditizi e finanziari come pure di istituzioni o professioni non finanziari in caso di avvio di una relazione d'affari, di transazioni che superano un determinato importo o di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
dateModified
2022-01-31T13:26:20.9130000Z
Identifier
68362
URL
https://www.termdat.bk.admin.ch/entry/68362
citation
EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 8 Abs. 1 Bst. a (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
citation
EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (27), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
citation
CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (27), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
citation
CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (27), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
position
1
Term Note
USG: bevorzugt; SPE: Feststellung der Kundenidentität politisch exponierter Personen
Term Note
SPE: identification of politically exposed persons
Term Note
USG: privilégié; SPE: identification des personnes politiquement exposées
Term Note
USG: preferito; SPE: identificazione di persone politicamente esposte
Applicable Country
EU
Applicable Country
EU, Int.
Applicable Country
UE, Int.
Applicable Country
UE, Int.
termNoteCitation
(SPE) EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (25), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
termNoteCitation
after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (25), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
termNoteCitation
(SPE) CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (25), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
termNoteCitation
(SPE) secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (25), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
descriptionCitation
nach EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 6, 8, 9 (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) und FATF, Die 40 Empfehlungen, E 5 und Tit. vor E 4, 2003 (Übers. BLKA)
descriptionCitation
after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, art. 6, 8, 9 (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) and FAFT, The Forty Recommendations, R 5 and heading before art. 4, 2004-10
descriptionCitation
d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 6, 8, 9 (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) et GAFI, Les quarante recommandations, R 5 et tit. avant R 4, 2004-10
descriptionCitation
secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, art. 6, 8, 9 (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) e GAFI, Les quarante recommandations, R 5 et tit. avant R 4, état 2004-10
SELECT ?property ?object WHERE { BIND (?? AS ?s) ?s ?property ?object . FILTER (isIRI(?object)) FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Outgoing Relationships

property object
seeAlso verification of the identity of the customer
inDefinedTermSet Money Laundering and Terrorist Financing Terminology
inDefinedTermSet Swiss Federal Administration
has part Feststellung der Kundenidentität
has part customer identification
has part identification du client
has part identificazione del cliente
has part Identifikation des Kunden
hyponym repeated customer identification procedure
Reliability code Checked by specialist
termDomain LAW
termDomain FINANCE
termDomain Criminal law
termDomain Banking
SELECT ?property ?subject WHERE { BIND (?? AS ?o) ?subject ?property ?o . FILTER (?property != rdf:type) FILTER (?property != rdfs:subClassOf) } LIMIT 1000

Incoming Relationships

property subject
seeAlso verification of the identity of the customer
hypernym repeated customer identification procedure
SELECT ?instance ?description WHERE { BIND (?? AS ?class) ?instance (rdf:type|owl:type) ?class . OPTIONAL { ?instance schema:description ?description . } } LIMIT 5000
Instances of this Class: No results found.
SELECT ?superclass ?description WHERE { ?? rdfs:subClassOf ?superclass . OPTIONAL { ?superclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Superclasses of this Class: No results found.
SELECT ?subclass ?description WHERE { ?subclass rdfs:subClassOf ?? . OPTIONAL { ?subclass (rdfs:comment|schema:description) ?description . } } LIMIT 5000
Subclasses of this Class: No results found.