Persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone politicamente esposte all'estero.
Comunicato stampa del DFAE, [Il Consiglio federale dispone il blocco di eventuali averi in Svizzera di Viktor Ianukowitsch e del suo più stretto entourage](https://www.eda.admin.ch/countries/blueprint/it/home/aktuell/news.html/eda/it/meta/news/2014/2/28/52177), 28.2.2014.
Secondo [legge federale](http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/44108.pdf) concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero, LVP (27.5.2016).