customer whose identity has been identified
Vertragspartei, die von einem Finanzintermediär bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung aufgrund eines beweiskräftigen Dokuments identifiziert wird.
Cocontractant dont l'identité est établie par l'intermédiaire financier sur la base d'une pièce justificative lors de l'établissement d'une relation d'affaires.
Controparte che al momento dell'avvio d'una relazione d'affari è identificata dall'intermediario finanziario sulla scorta di un documento probante.
Anti-Money Laundering Act, art. 3 para. 2 (transl., SR 955.0, status 2015-01)
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01)
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2015-01)
nach Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-01)